(Tillägg: fjärde stycket samt mer detaljer i tredje stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen (FI) bedömer preliminärt att Norion Bank har överträtt bestämmelser vad gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt. FI har därför lämnat över ärendet för fortsatt handläggning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

FI begär nu in yttrande från Norion Bank senast den 21 februari, som en fortsättning på den sedan tidigare inledda undersökningen om efterlevnad av penningtvättsregelverket som FI inledde i maj 2023 och som riktade sig mot Norion Bank och ett par andra aktörer.

FI har undersökt hur Norion Bank under perioden 30 april 2022 – 1 maj 2023 följt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt FI:s föreskrifter om åtgärder mot dessa fenomen. Undersökningen har gällt bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder samt åtgärder för kundkännedom.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt