Aktieägarna i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 december 2008 kl. 09:00 i addVise lokaler, Alpvägen 17, Bromma. Anmälan till stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken i god tid före den 13 december 2008, eftersom denna dag infaller på en lördag måste emellertid registrering i aktieboken vara verkställd senast den 12 december 2008. Dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl 15.00 den 12 december 2008 under adress: addVise inredning skyddsventilation ab, Box 20013, 161 02 Bromma. Tel 08-564 851 80 el fax 08-627 99 81. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 13 december 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman: 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 7. Fastställande av arvoden för styrelsen 8. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter 9. Stämmans avslutande Valberedningens- och ersättningskommiténs förslag till val av styrelse samt arvoden (punkterna 7-9). Aktieägare representerande ca 30 procent av Bolagets totala röstetal har anmält att de föreslår omval av styrelseledamöterna Eric Martin, Daniel Nilsson och Eddie Zetterberg samt nyval av Rikard Akhtarzand och Nils Berglund. Rikard Akhtarzand föreslås som styrelsens ordförande. Arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Rikard Akhtarzand, f. 1972 har många års erfarenhet av noterade bolag Rikard är idag VD och styrelseledamot i investmentbolaget DTG Sweden AB (publ). Dessförinnan var Rikard VD och styrelseledamot i FormPipe Software AB (publ). Idag sitter Rikard i styrelsen i DTG Sweden AB (publ) samt Kivsvalk AB. Nils Berglund, f. 1978 har 10 års erfarenhet som senior säljare med fokus på offentlig sektor. Nils är idag partneransvarig på FormPipe Software. Stockholm i december 2008 addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Styrelsen Denna information skickades av Hugin. Attachments/Links: http://hugin.info/130871/R/1274686/283543.pdf