Fintechbolaget Valuno, som tidigare hette Quickbit, ska undersökas av Finansinspektionen för hur bolaget följer penningtvättsregelverket.

"Det är Valunos uppfattning att undersökningen är av rutinmässig karaktär och därmed ett naturligt och återkommande inslag i FI:s verksamhet", skriver Valuno i ett pressmeddelande.

Undersökningen omfattar bolagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.

"Risken är fortsatt stor för att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning. Handel med kryptotillgångar är exempel på tjänster som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Orsaken till det är att det är tjänster som möjliggör anonymitet. FI ska därför granska hur QB Europe, som hanterar kryptotillgångar, agerar för att minska risken för att deras tjänster används i brottsliga syften", skriver FI i sitt pressmeddelande.

QB Europe är ett dotterbolag till Valuno och står under FI:s tillsyn som ett finansiellt institut.

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire