(Tillägg: kommentar från bolaget i sista stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen kommer att undersöka hur fintechbolaget Quickbit, som är under namnändring till Valuno, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.

Det framgår av Finansinspektionens hemsida.

Myndigheten konstaterar att risken är fortsatt stor för att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar.

"Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning. Handel med kryptotillgångar är exempel på tjänster som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Orsaken till det är att det är tjänster som möjliggör anonymitet. FI ska därför granska hur QB Europe, som hanterar kryptotillgångar, agerar för att minska risken för att deras tjänster används i brottsliga syften", skriver Finansinspektionen.

Quickbit uppger i ett pressmeddelande att Finansinspektionen kontinuerligt bedriver löpande undersökningar av bolag som står under tillsyn avseende en mängd olika områden och regelverk.

"I det här fallet avser FI undersöka QB Europe AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket. Det är Valunos uppfattning att undersökningen är av rutinmässig karaktär och därmed ett naturligt och återkommande inslag i FI:s verksamhet", skriver fintechbolaget.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt