USA:s finansdepartement undersöker bankbjässen JP Morgan Chases relation med fonden Ocean Leonid Investments, enligt uppgifter till Bloomberg News.

Detta kommer efter att Ocean Leonid stängts av från Dubais finansiella frizon. Fonden uppges ha kopplingar till den iranska oljehandlaren Hossein Shamkhani, vilket man har tillbakavisat till Bloomberg.

Enligt källor har JP Morgan ingen skyldighet att avsluta sin kundrelation med Ocean Leonid då varken dem eller Shamkhani förekommer på någon sanktionslista.

JP Morgan, Ocean Leonid och finansdepartementet har samtliga avböjt att kommentera.

JP Morgan är bara en av Ocean Leonids långivare. Så är även nederländska ABN Amro samt Marex Group.

Ocean Leonid har kontor i London, Dubai och Geneve.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se