STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Storbanken Nordea tas till domstol i Danmark rörande misstänkt bristfällig penningtvättshantering under några år som föregick 2015, framgår av ett pressmeddelande.

Som en följd av de danska myndigheternas utredningar av penningtvättskontroller 2015 och tidigare har den danska nationella enheten för särskild brottslighet nu meddelat att ett domstolsförfarande kommer inledas och att formellt åtal väcks mot Nordea, skriver banken.

Banken har tidigare meddelat att böter är förväntade i Danmark för en historik av svaga processer och rutiner för bekämpning av penningtvätt.

Banken invänder dock mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet.

"Nordeas ståndpunkt stöds av tre separata externa juridiska bedömningar", skriver Nordea.

Sedan en reservering för penningtvättsrelaterade ärenden gjordes under första kvartalet 2019 ska också en löpande granskning följt för att säkerställa att nivån på denna är riktig, framgår av pressmeddelandet.

Danska finansinspektionen genomförde 2015 en utredning av hur Nordea i Danmark följt regelverken för bekämpning av penningtvätt. Denna utredning resulterade i förelägganden från danska Finansinspektionen. Sedan i juni 2016 har ärendet legat hos danska åklagarmyndigheten för ytterligare utredning.

Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt