Aktieägarna i Lappland Goldminers AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 24 maj 2005, kl. 13.00 på Hotell Lappland, Korpberget 1, i Lycksele. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2005, dels anmäla sitt deltagande senast den 18 maj 2005 per post (Box 96, 921 22 Lycksele), fax (0950-386 00) eller telefon (0950-103 25.) Förvaltarregistrerade aktieägare måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna 13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt ordförande 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 9) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2004 inte lämnas. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och beslut om arvoden (punkt 11-13) Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter föreslå omval av Torsten Börjemalm, Ulf Ericsson, Leif Carlson, Tomas Björklund och George Salamis. Jan-Åke Uneé och Erik Sjölund föreslås bli omvalda till styrelsesuppleanter. Torsten Börjemalm föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 240.000 kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av totalt högst 2.000.000 nya aktier. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunnas användas för att resa rörelsekapital genom nyemission mot kontant betalning. Emissionskursen skall i sådant fall ansluta till den noterade kursen för bolagets aktier på Nya Marknaden. Bemyndigandet skall även kunna användas för företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar mot betalning i form av egna aktier genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 17 procent av aktiekapitalet. Handlingar till bolagsstämman Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 14 framgår ovan och kommer senast från den 17 maj 2005 även att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Lycksele i april 2005 LAPPLAND GOLDMINERS AB (publ) Styrelsen